Var observant vid misstänkt penningtvätt

Penningtvätt, ämnet är mer aktuellt än någonsin efter myndighetsingripanden i mellansverige de senaste dagarna.

Lagen om penningtvätt skärptes för några år sedan i syfte att stävja ekonomisk brottslighet och terrorism.
Motorbranschen och främst bilhandeln är en av många branscher där det kan förekomma stora kontanta belopp med okänd härkomst, enligt ekobrottsmyndigheten.
Från MRFs sida vill vi särskilt påminna att om man underlåter sig från att rapportera misstänkt penningtvätt (kontant belopp över 15 000 euro) riskerar man att kunna åtalas för medhjälp till penningtvätt.

Läs mer om penningtvätt och de regler som finns på Bolagsverkets hemsida

Dela via mail

Juridik

MRF webinar om distansförsäljning 26 maj

Onlineförsäljningen av begagnade, och snart även nya bilar, har lyft under coronakrisen. 26 maj kl 11.00...

Läs mer

VDN måste med i onlineannonser

MRF och Konsumentverket har kommit överens om tillägg i branschöverens-kommelsen om varudeklaration (VDN). Den avser krav...

Läs mer

Undvik hantera större summor i kontanter

I förekommande fall och överväg även avregistrering av företaget från Bolagsverkets register mot penningtvätt

Läs mer
Visa alla